应回避表决的联系关系股东名称：殷福华做为联系关系股东对议案7。01、议案7。06、议案9回避表决，姚玮做为联系关系股东对议案7。05、议案9回避表决，星恒途松控股无限公司做为联系关系股东对议案7。02、议案7。03、议案7。04、议案7。10、议案8。01、议案9回避表决。
虽然国内湿化学品近年来取得了长脚前进，但高速成长的同时，也存正在着部门瓶颈。湿化学操行业投资大，产物获认证过程繁琐，周期长，出产商需具有雄厚的资金实力和研发能力，还需配备高本质从业人员。国产湿化学品正在机能、规模等方面，取国外比拟另有较大差距。缺乏正在多个品种均具有较高市占率的龙头企业，产物相对较单一，部门企业虽然品种较多，但拳头产物无限，出格是正在集成电先辈制程用产物上差距较着。
(七)逐项审议并通过了《关于董事2024年度薪酬施行环境及2025年度薪酬查核方案的议案》。
2024年度收入总额为46，302。57万元（含归并数，未经审计，下同），审计营业收入为30，882。36万元，证券营业收入为21，106。92万元。审计2024年上市公司年报客户家数119家，次要行业：制制业，消息传输、软件和消息办事业，水利、和公共设备办理业，批发和零售业。本公司同业业上市公司审计客户家数为11家。
湿电子化学品品种规格繁多，正在电子产物的分歧范畴中均有所使用，同时，正在分歧的工艺环节使用的湿电子化学品也分歧。如手机、计较机、电脑、新能源电池等的出产制做需要利用光刻胶及配套试剂、封拆材料、高纯试剂、工艺化学品、液晶材料等，而正在分歧的工艺流程使用中，又有清洗液、显影液、漂洗液、蚀刻液、剥离液等品种。
（2）向特定对象刊行的股票，自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。刊行对象属于《注册办理法子》第五十七条第二款景象的，其认购的股票自觉行竣事之日起18个月内不得让渡。刊行对象所取得公司向特定对象刊行的股份因公司分派股票股利、本钱公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。
湿电子化学操行业是属于电子消息财产配套性的根本化工材料范畴，办事于下逛电子消息财产。湿电子化学品取下业连系慎密。新能源、消息通信、消费电子等下逛电子消息财产的快速成长，要求湿电子化学品更新换代速度不竭加速。同时，下逛财产的成长也为本行业带来较大的市场机遇。公司出产的湿电子化学品次要配套用于平板显示、半导体及LED、太阳能等相关范畴。
运营范畴：许可项目：化学品出产；化学品运营；废料运营（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准） 一般项目：公用化学产物制制（不含化学品）；机械设备租赁；新材料手艺研发；电子公用材料研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；拆卸搬运；货色进出口；手艺进出口；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。
● 被人名称：四川江化微电子材料无限公司（以下简称“四川江化微”）、江化微（镇江）电子材料无限公司（以下简称“镇江江化微”）。本次被人均为公司部属全资子公司，不存正在联系关系。
按照《公司法》《公司章程》的相关，董事会建议于2025年4月11日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。
公司现任董事董毅密斯、承军先生、章晓科先生向公司董事会提交了《董事性自查环境表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于董事脾气况的评估专项看法》，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《董事会关于董事脾气况的评估专项看法》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
公司董事做了2024年度述职演讲，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司董事2024年度述职演讲》。
决议无效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。
拟放置的项目质量复核人员：马建英，2003年6月成为注册会计师，2002年7月起头处置上市公司审计，2023年12月起头正在德皓国际执业，2025年拟起头为公司供给审计办事，近三年签订或复核上市公司审计演讲数量11家。
（2）授权刻日：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。
4、涉及联系关系股东回避表决的议案：议案7。01、议案7。02、议案7。03、议案7。04、议案7。05、议案7。06、议案8。01、议案9。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。
公司产物次要分纯化类产物和混配类产物，所对应的出产工艺次要是纯化工艺和混配工艺。纯化工艺次要通过预处置、过滤、高效持续精馏或离子互换纯化手艺工艺将产质量量提拔到超净高纯的品级。为了公司产质量量，正在每一步工艺流程后城市对公司产物进行质量检测阐发。而混配工艺是将纯化产物按照客户工艺流程和工艺环节的特定要求，通细致密混配手艺，实现产物功能性需求的环节工艺。
为提高公司股权融资决策效率，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《注册办理法子》”）《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的股票，授权刻日为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包罗以下内容。
通过政策支撑取本身勤奋下，国内企业正在部门范畴细分产物上冲破较着，正在出产、检测、包拆、手艺办事程度等方面都起头攀升到一个新台阶。产物不只成功打入国内用户，同时远销海外，正在新型显示、光伏太阳能电池范畴国内企业的产物已成功实现了用户全笼盖，半导体范畴用户笼盖率跨越80%。合作劣势的提拔，使部门湿化学品由国外公司垄断价钱降低到目前较为合理的市场价钱，合理的合作大大地推进了我国湿化学操行业市场的良性成长。
（2）正在法令、律例、中国证监会相关及《公司章程》答应的范畴内，按照有权部分的要求，并连系公司的现实环境，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包罗但不限于确定或调整募集资金金额、刊行价钱、刊行数量、刊行对象及其他取小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的刊行机会等。
董事会拟定的公司2024年度利润分派方案为：公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本385，637，248股，以此计较合计拟派发觉金盈利23，138，234。88元（含税），加上2024年中期已派发觉金盈利11，569，117。44元，公司2024年度派发觉金盈利为人平易近币34，707，352。32元，约占2024年度归属于上市公司股东净利润的35。19%。本年度不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。
3、中期分红的授权：为简化分红法式，董事会拟提请股东大会核准授权董事会按照股东大会决议正在合适中期分红的前提前提下制定具体的中期分红方案。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
（六）逐项审议并通过了《关于监事2024年度薪酬施行环境及2025年度薪酬查核方案的议案》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
（2）本次募集资金利用不得为持有财政性投资，不得间接或者间接投资于以买卖有价证券为次要营业的公司？。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2025年3月6日以电子邮件及德律风等体例送达全体董事，本次会议于2025年3月21日正在公司三楼会议室以现场连系通信体例召开。会议应到董事9人，实到董事9人，此中：副董事长娄刚先生、副董事长刘术强先生、董事徐啸飞先生、董事承军先生以通信体例参取表决。会议由董事长殷福华先生掌管。会议的通知、召开及审议法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的。
(四)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2025年度财政预算演讲〉的议案》！
公司董事会审计委员会做了2024年度履职环境演讲，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司董事会审计委员会2024年度履职环境演讲》。
（5）按照相关从管部分要乞降证券市场的现实环境，正在股东大会决议范畴内对募集资金投资项目具体放置进行调整。
中国电子材料行业协会数据显示将来，跟着集成电、显示面板范畴的不竭成长，以及太阳能光伏范畴的不竭扩张，湿电子化学品市场规模也将随之不竭扩大。2023年合计规模达225亿元，同比增加15。56%。估计到2025年中国湿化学品市场规模将增加至292。75亿元。
● 本次授信额度：江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）及归并报表范畴内子公司估计2025年度向银行申请授信总额不跨越人平易近币10。00亿元。
此外，公司以多年堆集的细密纯化手艺、细密合成手艺、细密检测阐发手艺、高纯包拆手艺等为依托，优选及格供应商，拓展湿电子化学品OEM营业。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的通知布告》。
本次授信额度不等于现实融资金额，具体融资金额、刻日将正在分析授信额度内，按照公司现实资金需求环境确定，以现实签订合同为准，无效刻日自公司2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。授信刻日内，授信额度可轮回利用。正在不跨越授信额度的环境下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。
（4）签订、点窜、弥补、完成、递交、施行取本次小额快速融资相关的一切和谈、合同和文件（包罗但不限于保荐及承销和谈、取募集资金相关的和谈、取投资者签定的认购和谈、通知布告及其他披露文件等）。
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。
公司采购次要分为机械设备、原材料、包拆材料等的采购。因为公司的出产工艺流程都为自从研发，且湿电子化学品出产对设备手艺要求较高，所以公司对机械设备的采购按照工艺流程有特定手艺要求。公司机械设备采购次要由公司制制厂担任。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的通知布告》。
1、2025年中期分红放置尚需提交公司2024年年度股东会审议，后续能否可以或许成功实施存正在不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。
2024年度财政报表审计费用70万元（不含税），内部节制审计费用30万元（不含税），审计费用总额100万元（不含税）。审计费用订价准绳次要基于专业办事所承担的义务和需投入专业手艺的程度，分析考虑参取工做人员的专业技术程度以及投入的工做时间等要素订价。
德皓国际及项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。
上述议案曾经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网坐（）披露的相关通知布告。
为满脚日常出产运营和成长需求，公司估计2025年度为四川江化微、镇江江化微供给新增金额合计不跨越人平易近币85，600万元（前述估计总额度包罗新增及原有展期或续保、之前已审批的尚未履行完毕的以及其他零丁审议的事项）。供给的形式包罗但不限于信用(含一般、连带义务等)、典质、质押或多种体例相连系等形式，现实金额以最终签订并施行的合同或银行、融资租赁公司、公司及其他金融机构的批复为准。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于继续采办董监高义务险的通知布告》。
公司从停业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、出产和发卖，是国内湿电子化学操行业的领先企业之一。公司出产的超净高纯试剂、光刻胶配套试剂次要合用于显示面板、半导体芯片、太阳能电池等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、等制制工艺过程。
截至本通知布告披露日，公司及子公司的余额为28，032。67万元（不含本次），均为公司对归并报表范畴内的子公司，占公司比来一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为14。81%。公司及子公司不存正在对归并报表外单元供给的环境，也不存正在过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担的金额的环境。
（1）刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。
（10）刊行前若公司因送股、转增股本及其他缘由导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次刊行的刊行数量上限做响应调整。
拟签字项目合股人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月起头处置上市公司审计，2024年12月起头正在德皓国际执业，2024年起头为公司供给审计办事。近三年签订上市公司审计演讲数量3家。
（五）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年年度演讲〉及其摘要的议案》。
2024年12月，财务部发布《企业会计原则注释第18号》（财会〔2024〕24号），对不属于单项履约权利的类质量发生的估计欠债，该当按确定的金额计入“从停业务成本”、“其他营业成本”等科目，不再计入“发卖费用”，该注释自印发之日起施行，答应企业自觉布年度提前施行。
为公司及子公司运营勾当中融资营业的一般开展，2025年度，公司及子公司按照营业成长情况拟向银行申请总额不跨越人平易近币10。00亿元的授信额度，授信范畴包罗但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、商业融资等，正在此额度内由公司及子公司按照现实资金需求开展融资勾当（涉及严沉资产典质、质押，仍应按照公司相关轨制履行审批法式）。
德皓国际近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、行政监管办法2次、自律监管办法0 次和规律处分0次。期间有33名从业人员近三年因执业行为遭到行政监管办法26次、自律监管办法5次、行政惩罚1次（除2次行政监管办法，其余均不正在我所执业期间）。
按照《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》第9。8。1条第一款第（八）项，“比来一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分派利润为正值的公司，其比来三个会计年度累计现金分红总额低于比来三个会计年度年均净利润的30%，且比来三个会计年度累计现金分红金额低于5，000万元”，上海证券买卖所将对公司股票实施其他风险警示（ST）。经计较，公司本年度利润分派不触及其他风险警示，具体如下。
公司于2025年3月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度为子公司供给额度估计的议案》，董事会将提请股东大会授权公司办理层按照公司现实运营环境的需要，正在上述额度范畴内，全权打点公司为子公司上述融资供给相关的具体事项，估计额度的无效期自该议案经公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止无效。
公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请2025年度银行分析授信的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司及子公司运营办理层按照现实运营环境的需要正在银行授信额度总额范畴内签订相关和谈及文件。授信额度无效刻日自公司2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2025年3月6日以电子邮件及德律风等体例送达全体监事，本次会议于2025年3月21日正在公司三楼会议室以现场连系通信体例召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人会议，此中：监事会郭海凤密斯、监事徐杨密斯以通信体例参取表决。会议由监事会郭海凤密斯掌管。会议的通知、召开及审议法式合适《公司法》等法令律例及《公司章程》的。
湿电子化学品虽然鄙人逛电子元器件中成本占比很小，但对最终产物机能影响很大，大型下逛企业对湿电子化学品的质量和供货能力十分注沉，常采用认证采购的模式。一般产物获得下旅客户的认证需要较长的时间，因而一旦取下逛企业合做，后进入市场者将面对较高的市场门槛。
湿电子化学品是专为电子消息产物制制中的显影、蚀刻、清洗和电镀等湿法工艺制程配套的精细化工材料，是新能源、现代通信、新一代电子消息手艺、新型显示手艺的主要根本性环节化学材料，其质量的黑白，间接影响到电子产物的成品率、电机能及靠得住性，也对微电子制制手艺的财产化有严沉影响。
上述薪酬为税前收入，所涉及的小我所得税等均由公司同一代扣代缴。因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，按现实任期计较并予以发放。
2023年10月，财务部发布《企业会计原则注释第17号》（财会〔2023〕21号），了“关于流动欠债取非流动欠债的划分”、“关于供应商融资放置的披露”、“关于售后租回买卖的会计处置”的内容，该注释自2024年1月1日起施行。
湿电子化学品是对利用于湿法工艺的“电子级试剂”、“超净高纯化学试剂”的更为合理精确的表达。国内的超净高纯试剂，正在国际上通称为工艺化学品（Process Chemicals），美国、欧洲和我国地域称为湿化学品（Wet Chemicals）。正在SEMI（国际半导体设备取材料协会）对世界半导体系体例制用次要材料的发卖市场规模统计，把用于半导体系体例制的湿电子化学品特地提出，做为一类主要的半导体用电子材料的门类。
正在不影响公司从停业务成长、确保满脚公司日常运营、研发等资金需求以及资金平安的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金利用效率，为公司及股东创制更大的收益。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于2025年度为子公司供给额度估计的通知布告》。
为了顺应电子消息财产微处置工艺手艺程度不竭提高的趋向，并规范世界超净高纯试剂的尺度，国际半导体设备取材料组织（SEMI）将超净高纯试剂按金属杂质、节制粒径、颗粒个数和使用范畴等目标制定国际品级分类尺度。美国SEMI提出的工艺化学品的国际尺度品级。
本次次要系为确保公司归并报表范畴内子公司运营成长需要而供给的，有帮于提高其运营效率和融资能力，有益于公司的不变持续成长，合适公司现实运营环境和全体成长计谋。本次对象为归并报表范畴内的子公司，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，被对象出产运营一般，信用情况优良，具备债权的能力，事项风险可控，不存正在损害公司及中小股东好处的景象。
经德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分派利润为人平易近币732，743，092。09元。本次利润分派方案如下。
● 出格风险提醒：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司利用闲置自有资金采办理财富物，其投资收益具有不确定性。敬请投资者留意相关风险并隆重投资。
公司的出产组织次要按照“以销定产”的准绳，环绕客户需求开展。公司出产次要由制制厂担任。制制厂会按照发卖部供给的客户产物需求清单，连系仓库库存环境，以及车间产能环境等制定下个月的出产打算表。发卖部分每月汇总客户需求后，填写产物名称、规格、数量的清单，经发卖部分担任人审核后，交由公司总司理审批。审批后的产物清单交由制制厂，用于组织出产。
授权董事会正在合适本议案以及《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《注册办理法子》《上海证券买卖所上市公司证券刊行上市审核法则》《上海证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则》等相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的范畴内全权打点取本次小额快速融资相关的全数事项，包罗但不限于。
(十)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司董事2024年度述职演讲〉的议案》。
(十一)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲〉的议案》！
湿电子化学品是电子财产链的前端，其工艺程度和产质量量间接对元器件的功能形成主要影响，进而通过财产传导影响到终端零件产物的机能。元器件甚至零件产物的升级换代，有赖于电子化学品的手艺立异和前进。质量要求严的特点。
公司于2025年3月21日召开第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分派方案的议案》，监事会认为：公司本次利润分派方案是正在充实考虑公司现实运营和盈利环境，公司久远成长的根本上，为积极报答全体股东而提出的，合适相关，具有性、合规性、合，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。因而，监事会同意2024年年度利润分派方案。
(三)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度财政决算演讲〉的议案》！
演讲期内，公司实现停业收入1，099，239，768。97元，较上年同期增加6。73%；停业成本820，983，273。10元，较上年同期增加7。8%；毛利率25。31%，较上年同期下降0。74个百分点。实现净利润81，433，251。55元，同比增加21。25%，充实表现了公司的运营质量；归属于上市公司股东的净利润98，632，847。97元，较上年同期下降6。29%。
为了采购原材料的质量和价钱，采购部分有较为严酷的供应商筛选尺度和流程，公司会按照供应商的天分前提、产质量量、供货能力、办事程度等环境，将合适前提的供应商纳入及格供应商系统，对原材料运输、包拆、入库、卸料全过程都严酷按照原材料查验尺度对原材料、包拆材料进行质量查验，只要及格的原材料才能进入下一道工序，不及格的予以退货。公司采购的次要材料品种城市选择两家以上及格供应商进行询价，以货源供给充脚，产质量量及格，采购价钱合理。一般公司用包拆材料价钱比力不变，所以采购订价变更较少。为了无效节制原材料价钱波动对公司运营的影响，公司原材料采购价钱一般按月询价订价。
同时连系公司运营方针、查核系统以及相关岗亭职责等并参考市场行业薪酬程度，公司制定了高级办理人员2025年度薪酬尺度。公司高级办理人员按照其正在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬取绩效查核办理轨制领取薪酬，薪酬由根基工资、绩效工资和绩效金等形成。公司高级办理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的小我所得税等均由公司同一代扣代缴。因换届、改选、任期内告退等缘由离任的，按现实任期计较并予以发放。
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关轨制，连系公司出产运营现实环境并参考行业薪酬程度，监事会对2024年度正在公司任职的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见同日披露的公司《2024年年度演讲》。
（二）本次2024年年度利润分派方案放置尚需提交公司股东大会审议通事后实施，敬请泛博投资者留意投资风险。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2、公司2024年度演讲的内容和格局合适中国证监会和证券买卖所的各项，所包含的消息能从各个方面实正在的反映出公司当期的运营办理和财政情况等事项。
（三）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2025年度财政预算演讲〉的议案》。
本次会计政策变动前，公司按照财务部发布的《企业会计原则--根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。
公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司继续采办董监高义务险的议案》。因为公司全体董事、监事均为被安全对象，属于好处相关方，按照《上市公司管理原则》《公司章程》等相关法令律例的，公司全体董事、监事均回避表决，该事项间接提交公司2024年年度股东大会审议。
演讲期内，公司次要采用“以销定产、以产定购”的出产运营模式。公司出产运营勾当环绕客户订单展开，正在签定发卖合同后，按照合同放置采购取出产，出产完成后进行交货和供给售后办事。
三大范畴用湿化学品市场2023年合计需求达367。29万吨，同比增加27%。估计到2025年国内湿化学品市场需求将增加至582。04万吨。
委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，正在决议无效期内资金能够滚动利用，刻日内任一时点的买卖金额不跨越投资额度。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于公司2024年度利润分派方案的通知布告》。
● 拟聘用的会计师事务所名称：德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“德皓国际”）。
本次会计政策变动是公司按照财务部相关和要求进行的变动，合适相关法令律例的，施行变动后的会计政策可以或许客不雅、公允地反映公司的财政情况和运营。本次会计政策变动不会对公司当期的财政情况、运营和现金流量发生严沉影响，不涉及以前年度的逃溯调整，也不存正在损害公司及中小股东好处的环境。
● 投资金额：公司及子公司拟利用不跨越人平易近币5。00亿元（含）的临时闲置自有资金进行委托理财，上述额度正在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动利用，刻日内任一时点的买卖金额不跨越估计额度。
按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第3号行业消息披露：第十三号逐个化工》及《关于做好上市公司2024年年度演讲披露工做的通知》等相关要求，江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）现将2024年度次要运营数据披露如下？。
(六)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年年度演讲〉及其摘要的议案》！
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）为进一步完美风险办理系统，降低公司运营风险，推进公司和全体董事、监事及高级办理人员及其他义务人充实行使、履行职责，保障公司和全体股东的权益，按照《上市公司管理原则》等相关，公司拟为公司和全体董事、监事、高级办理人员及其他义务人续保义务险。公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议了《关于公司继续采办董监高义务险的议案》，做为受益人，公司全体董事、监事对本领项回避表决，该议案将间接提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项通知布告如下。
湿电子化学品取下业连系慎密，新能源、消息通信、消费电子等下业的快速成长，势需要求电子化学品更新换代速度不竭加速，企业科技研发程度日积月累。素有“一代产物、一代材料”之说。
截止 2024年12月31日，德皓国际合股人66人，注册会计师 300人，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师人数140人。
● 审议环境：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请2025年度银行分析授信的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（7）于本次小额快速融资完成后，按照本次小额快速融资的成果点窜《公司章程》响应条目，向工商行政办理机关及其他相关部分打点工商变动登记、新增股份登记托管等相关事宜。
本次刊行股票采用以简略单纯法式向特定对象刊行的体例，刊行对象为合适监管部分的法人、天然人或者其他投资组织等不跨越35名的特定对象。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外就投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照股东大会的授权取保荐机构（从承销商）协商确定。本次刊行股票所有刊行对象均以现金体例认购。
表决成果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票，回避：2票，联系关系董事殷福华、董事殷姿回避表决。
公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。6元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本385，637，248股，以此计较合计拟派发觉金盈利为23，138，234。88元（含税），加上2024年中期已派发觉金盈利11，569，117。44元，公司2024年度派发觉金盈利为人平易近币34，707，352。32元，2024年度归属于上市公司股东净利润为人平易近币98，632，847。97元，本公司现金分红比例为35。19%。本年度不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。
公司产物出产用原材料、包拆材料次要由打算采购核心担任，打算采购核心次要采用“以产定购”的准绳，按照出产需求制定采购打算。采购部分按照由营销部分汇总客户需求制定的发卖输入表，制制厂制定的出产打算表，连系公司库存环境编制采购打算表。采购打算表由打算采购核心于每月底制做，用于放置下个月的采购工做。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。
● 本次为子公司供给金额及已现实为其供给的余额：2025年度公司估计为全资子公司镇江江化微、四川江化微供给合计不跨越人平易近币85，600万元额度；截至本通知布告披露日，公司已现实为镇江江化微供给的余额为28，032。67万元。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年年度演讲》及《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年年度演讲摘要》。
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关轨制，经公司董事会薪酬取查核委员会查核，连系公司出产运营现实环境并参考行业薪酬程度，董事会对2024年度正在公司任职的董事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度演讲》。同时，公司制定了董事2025年度薪酬尺度：非董事不领取董事津贴；董现实行年薪制，津贴尺度为税前10万元/年。
● 本次不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2024年4月修订）》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
公司第五届董事会第十六次会议以9票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘用德皓国际为公司2025年财政演讲及内部节制审计机构，聘期一年。
表决成果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票，回避：2票，联系关系董事殷福华、董事殷姿回避表决。
● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例，并将正在相关通知布告中披露。
如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持分派总额不变，响应调整每股分派比例。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于续聘2025年度会计师事务所的通知布告》。
向特定对象刊行融资总额不跨越人平易近币3亿元且不跨越比来一岁暮净资产20%的中国境内上市的人平易近币通俗股（A股），每股面值人平易近币1。00元。刊行数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越刊行前公司总股本的30%。
（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度监事会工做演讲〉的议案》。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
1、公司2024年度演讲的编制和审议法式符律、律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项。
4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境。
湿电子化学操行业是精细化工和电子消息行业交叉的范畴，其行业特色充实融入了两大行业的本身特点。
公司董事会审计委员会对德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）规模、专业天分、营业能力、性、诚信情况和投资者能力相关消息进行了核查。经核查，董事会审计委员会认为德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）正在处置证券营业资历等方面均合适中国证监会的相关，具备为公司办事的天分要求，可以或许满脚公司财政审计及内部节制审计工做的要求。公司董事会审计委员会同意续聘德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构，并提交公司董事会审议。
公司产物次要为下逛电子财产配套，公司发卖采用终端客户曲销的模式，由发卖部担任公司现有客户的和潜正在客户的开辟。下旅客户对湿电子化学品有较高质量要求，对供应商选择有较为严酷的筛选、查核系统。公司成功进入下旅客户供应链一般都需要履历现场调查、送样查验、手艺研讨、需求回馈、手艺改良、小批试做、批量出产、售后办事评价等环节。为了高质量产物的不变供应，一旦通过下旅客户的认证，公司会取客户成立持久不变的合做关系。
公司部门产物实现了收受接管再生操纵，将客户利用后的化学品通过具有天分且具备相关手艺的第三方收受接管处置供应商实现收受接管及提纯处置。公司采购该类化学品收受接管液后，按照手艺和功能性要求，添加部门新液后进行纯化、混配，实现再生操纵、绿色出产，该种“收受接管液+新液”的模式有益于处理客户利用化学品后的环保措置问题，同时降低公司原材料采购成本。
（3）募集资金项目实施后，不会取控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新增形成严沉晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖，或者严沉影响公司出产运营的性。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2、被安全人：公司、公司全体董事、监事、高级办理人员及其他义务人（具体以公司取安全公司协商确定的范畴为准）！
2、2025年中期分红放置中涉及的任何将来打算等前瞻性的陈述及预期，均系公司按照现阶段环境而制定的放置，该等陈述及预期均不形成公司对投资者的任何许诺，敬请泛博投资者留意投资风险。
为成功推进上述事项实施，提高决策效率，现提请股东大会授权公司运营办理层及其授权人士打点义务险投保相关事宜（包罗但不限于确定相关小我从体；确定安全公司；如市场发生变化，则按照市场环境确定义务限额、安全费总额及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置取投保、理赔相关的其他事项等），以及此后安全合同期满时或之前打点续保或从头投保等事宜，授权无效期大公司第五届董事会任期竣事之日止，且不影响已签约安全合同的无效性。
按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关轨制，经公司董事会薪酬取查核委员会查核，连系公司出产运营现实环境并参考行业薪酬程度，董事会对2024年度正在公司任职的高级办理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度演讲》。
公司本次额度估计是为满脚归并报表范畴内子公司的日常营业运营需要，保障营业持续、稳健成长，合适公司全体好处和成长计谋，被对象具备偿债能力，不存正在损害公司及股东好处的景象，不会对公司的一般运做和营业成长形成晦气影响。子公司目前各方面运做一般，不存正在严沉诉讼、仲裁事项，不存正在影响偿债能力的严沉或有事项，有能力到期债权，风险可控。
湿电子化学品是电子工业中的环节性根本化工材料，也是主要支持材料之一，其质量的黑白，间接影响到电子产物的成品率、电机能及靠得住性，也对微电子制制手艺的财产化有严沉影响。因而，电子工业的成长要求湿电子化学品取之同步成长，不竭地更新换代，以顺应其正在手艺方面不竭推陈出新的需要。从某种意义上说，湿电子化学品支持着新能源、现代通信、计较机、消息收集手艺、微机机械智能系统、工业从动化和家电等现代手艺财产。所以，电子化学材料财产的成长规模和手艺程度，曾经成为权衡一个国度经济成长、科技前进和国防实力的主要标记，正在国平易近经济中具有主要计谋地位，是科技立异和国际合作最为激烈的材料范畴之一。
(二)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度总司理工做演讲〉的议案》。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于继续采办董监高义务险的通知布告》。
2、中期现金分红金额上限：以当期总股本为基数！
（七）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲〉的议案》。
上述额度为基于公司目前营业环境的估计，公司可正在授权刻日内针对被子公司的现实营业成长需要，正在2025年度估计额度内互相调剂利用。正在上述额度范畴内，公司及子公司因营业需要打点上述范畴内营业，无需另行召开董事会或股东大会审议。
湿电子化学材料财产的成长规模和手艺程度，曾经成为权衡一个国度经济成长、科技前进和国防实力的主要标记，正在国平易近经济中具有主要计谋地位，是科技立异和国际合作最为激烈的材料范畴之一。我国正在各大政策规划文件中，明白了新能源、新材料、新一代电子消息手艺是国度的计谋性新兴财产，取其相关的配套高纯化工材料等湿电子化学品也是将来主要的成长范畴。
公司正在客户选择和产物发卖方面，以开辟各范畴内沉点大客户为从，出产具有高附加值的高端产物为沉点的成长策略，同时出力开辟具有较好市场前景和盈利能力的范畴。公司的成长方针是成为可以或许按照客户的出产工艺特点、手艺程度，为客户供给工艺设想、产物供应一体化处理方案的分析供应商。
正在不影响公司从停业务成长，确保满脚公司日常运营、研发等资金需求以及资金平安的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金办理勾当，不影响日常运营资金的一般运转及公司从停业务的一般开展。为公司及股东创制更大的收益。
拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2016年1月起头处置上市公司审计，2024年5月起头正在德皓国际执业，2024年起头为公司供给审计办事。近三年签订上市公司审计演讲数量2家。
（9）正在呈现不成抗力或其他脚以使本次小额快速融资难以实施、或虽然能够实施但会给公司带来晦气后果的景象，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期或终止实施，或者按照新的小额快速政策继续打点本次刊行事宜。
（8）正在相关法令律例及监管部分对再融资填补即期报答有最新及要求的景象下，按照届时相关法令律例及监管部分的要求，进一步阐发、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财政目标及公司股东即期报答等影响，制定、点窜相关的填补办法及政策，并全权处置取此相关的其他事宜。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度内部节制评价演讲》。
(八)审议并通过了《关于高级办理人员2024年度薪酬施行环境及2025年度薪酬查核方案的议案》！
（三）登记体例：社会股股东登记时须供给下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代办署理人持股东授权委托书、委托人无效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代办署理人身份证原件和复印件。法人股股东持停业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司打点登记手续。异地股东可用或传实体例登记，登记以本地邮戳为准。
公司董事会审计委员会按照《公司法》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所办理法子》等相关轨制，向公司董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》《2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司审计委员会对会计师事务所履行监视职责环境演讲》《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度会计师事务所履职环境评估演讲》。
本次变动后，公司将按照财务部发布的《企业会计原则注释第17号》《企业会计原则注释第18号》要求施行，其他未变动部门，仍按照财务部前期公布的《企业会计原则一根基原则》和各项具体味计原则、企业会计原则使用指南、企业会计原则注释通知布告以及其他相关施行。
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分派方案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案合适公司章程的利润分派政策。
按照《公司法》《公司章程》等的相关，同时连系公司运营方针、查核系统以及相关岗亭职责等并参考市场行业薪酬程度，公司制定了监事2025年度薪酬尺度：2025年度，列位监事按照其正在公司所任具体职务、岗亭，按照公司相关薪酬和绩效查核办理轨制领取响应的薪酬，不再额外领取监事薪酬。
以上运营数据仅供投资者及时领会公司出产运营概况之用，公司董事会提示投资者审慎利用上述数据，留意投资风险。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“江化微”或“公司”）于2025年3月21日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟续聘德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲及内部节制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会审议，具体环境如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于2024年度利润分派方案的通知布告》。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的通知布告》。
公司将按照《企业会计原则第22号一金融东西确认和计量》等相关，对委托理财进行响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目，最终以年度审计成果为准。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于申请2025年度银行分析授信的通知布告》。
按照中国电子材料行业协会的《2024年湿电子化学操行业市场调研演讲》看出，近年来，跟着电子工业的快速成长，湿化学品外行业中的地位日益凸显。国内处置湿化学品研究出产的企业有50多家，近年来，为推进国内湿化学操行业成长，提拔财产立异能力和国际合作力，国度连续出台多项政策和搀扶办法，为湿化学品的研发和大规模财产化创制了优良的根本和前提。
1、公司将按应的内控办理轨制，无效开展和规范运做理财富物采办事宜，并及时阐发和理财富物投向、项目进展环境。同时，公司将按照市场变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金平安。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《上市公司监管第3号逐个上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程（2023年修订）》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的，为公司价值及股东权益、提高投资者获得感，连系公司现实环境，公司董事会提请股东大会授权董事会，正在授权范畴内制定并实施公司2025年中期分红方案，具体放置如下。
公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以385，637，248股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0。60元（含税），本年度不送红股，也不进行本钱公积金转增股本。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司2024年年度演讲》及其摘要。
● 投资品种：平安性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财富物，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产物、国债逆回购、基金、信任、债券等产物。
具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《江阴江化微电子材料股份无限公司关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的通知布告》。
4、公司将严酷按照《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》等，打点闲置自有资金的委托理财营业，及时履行消息披露权利。
现代的湿电子化学品财产属于高附加值、低污染、低排放的高科技财产。它分歧于保守精细化工企业，是做为消息手艺财产的配套性、支持性的主要企业，其下逛使用范畴成长前景广漠，所以，湿电子化学操行业是一个高附加值且具有广漠市场成长前景的向阳行业。湿电子化学品是电子消息产物范畴中，出格是平板显示、超大规模集成电（IC）、硅晶太阳能电池制做过程中的环节性根本化工材料之一，是主要的电子消息材料。电子消息行业的兴旺成长，带动了上逛原材料电子化学品的快速成长，湿电子化学品正成为我国化工行业成长最快并具活力的范畴。
职业风险基金上年度岁暮数：105。35 万元；已采办的职业安全累计补偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业安全采办合适相关；近三年无正在执业行为相关平易近事诉讼中承担平易近事义务的环境。
（1）打点本次小额快速融资的申报事宜，包罗制做、点窜、签订并申报相关申报文件及其他法令文件！
（1）授权内容：股东大会授权董事会正在满脚上述中期分红前提、上限的前提下，论证、制定并实施公司2025年度中期分红方案。
（3）按照相关部分和监管机构的要求制做、点窜、报送、撤回本次小额快速融资方案及本次刊行上市申报材料，打点相关手续并施行取刊行上市相关的股份限售等其他法式，并按照监管要求处置取本次小额快速融资相关的消息披露事宜。
运营范畴：一般项目：电子公用材料制制；电子公用材料发卖；电子公用材料研发；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；工程和手艺研究和试验成长；资本再生操纵手艺研发；化工产物出产（不含许可类化工产物）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品运营；化学品出产；废料运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。
3、公司董事、监事会有权对资金办理利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。
（二）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度财政决算演讲〉的议案》。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
（一）本次2024年年度利润分派方案分析考虑了公司目前的出产运营情况、将来成长资金需求、运营现金流等要素，不会对公司一般运营和持久成长形成影响。
公司拟采办平安性高、流动性好、风险可控的委托理财富物，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司利用闲置自有资金采办理财富物，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险节制办法。
(一)审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份无限公司2024年度董事会工做演讲〉的议案》。
湿电子化学品系化工、材料科学、电子工程等多学科连系的分析学科范畴，单一产物具有高度公用性，使用范畴集中，各类湿电子化学品之间正在材料属性、出产工艺、功能道理、使用范畴之间差别较大，产物之间专业跨度大。同时，湿电子化学品是化学试剂中对纯度要求最高的范畴，对出产的工艺流程、出产设备、出产的节制、包拆手艺都有很是高的要求。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
授权董事会按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《注册办理法子》等法令、律例、规范性文件以及《江阴江化微电子材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，对公司现实环境及相关事项进行自查论证，并确认公司能否合适以简略单纯法式向特定对象刊行股票的前提。
公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司以合计不跨越人平易近币5。00亿元的闲置自有资金进行委托理财，刻日自公司董事会审议通过之日起12个月内无效，正在上述额度内，资金可轮回滚动利用，该事项无需提交股东大会审议。
2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。
江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会打点小额快速融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
召开地址：江苏省江阴市周庄镇长命云顾581号江阴江化微电子材料股份无限公司行政楼四楼会议室。
2025年度财政报表审计及内部节制审计费用将由两边按照市场公允、合理的订价准绳协商确定。年度审计以外其他办事的收费，董事会提请股东大会授权总司理按照上述订价准绳确定。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
● 本次会计政策变动系江阴江化微电子材料股份无限公司（以下简称“公司”）按照中华人平易近国财务部（以下简称“财务部”）发布的《关于印发〈企业会计原则注释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发〈企业会计原则注释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）相关进行的变动，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财政情况和运营发生严沉影响，亦不存正在损害公司及股东好处的环境。
项目合股人、签字注册会计师、项目质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未因执业行为遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，未因执业行为遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分等环境。
目前公司及全资子公司四川江化微、镇江江化微尚未取银行签定相关融资及和谈，上述额度仅为估计额度，具体融资及金额、类型、体例等尚需银行或相关金融机构审核同意，以现实签订的合同为准。
该事项尚需提交公司股东大会审议，该事项为出格决议事项，须经出席股东大会股东所持有的无效表决权三分之二以上通过。
平安性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财富物，及券商收益凭证、报价回购、固定收益类产物、国债逆回购、基金、信任、债券等产物。
● 已履行的审议法式：公司于2025年3月21日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。
2、公司授权办理层正在上述额度及决议无效期内行使投资决策权、签订相关文件等事宜，公司财政部担任具体操做，并及时和阐发理财富物投向、产物净值变更环境等，如评估发觉有晦气要素将及时采纳响应办法，严酷节制投资风险。
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